湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰40萬元
2月8日金融一線消息，中國人民銀行懷化市分行行政處罰決定信息公示表顯示，湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款40萬元。
劉某云（時任湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部經(jīng)理）、張某（時任湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營科技部經(jīng)理）二人對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負有責(zé)任，分別被罰款1萬元。
中國人民銀行
懷化市分行
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