云南玉龍農(nóng)村商業(yè)銀行被罰51萬元：因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等四項違法行為
快訊
2024年10月25日 14:00 29
admin
10月25日金融一線消息， 中國人民銀行云南省分行行政處罰決定信息公示表顯示，云南玉龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因四項違法違規(guī)行為，被警告并罰款51萬元。罰單信息顯示具體違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規(guī)定；2．違反人民幣反假規(guī)定；3．違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定；4．未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
姚某軍（時任云南玉龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）、姚某生（時任云南玉龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財務(wù)會計部員工）對云南玉龍農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，分別被罰款1萬元。
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