四川屏山農(nóng)商行被罰64.1萬元：因個人結(jié)算賬戶未備案和超期備案等
快訊
2025年08月21日 21:00 3
admin
8月21日金融一線消息，中國人民銀行宜賓市分行行政處罰決定信息公示表顯示，四川屏山農(nóng)村商業(yè)銀行因6項違法行為，被中國人民銀行宜賓市分行給予警告并處罰款64.1萬元。該行的6項違法行為類型如下：1．未按規(guī)定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理，或可疑交易報告理由不完整 2．占壓財政存款或者資金 3．違反征信安全管理要求 4．個人結(jié)算賬戶未備案和超期備案 5．未按規(guī)定收繳假幣 6．不當保管、截留或者私自處理假幣，或者使已收繳、沒收的假幣重新流入市場。
李某（時任四川屏山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司渠道運營部總經(jīng)理）對該行“未按規(guī)定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理，或可疑交易報告理由不完整”的違法行為負責，被罰款2萬元。
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