支付機構年內(nèi)再領大額罰單！匯卡商務被沒收違法所得300余萬元，罰款635萬元
快訊
2025年04月26日 03:00 28
admin
4月25日金融一線消息，中國人民銀行廣東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，廣東匯卡商務服務有限公司因違反商戶管理規(guī)定，違反機構管理規(guī)定，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被給予警告，沒收違法所得3128168.18元，并處罰款635萬元。
時任廣東匯卡商務服務有限公司法定代表人、董事長兼經(jīng)理楊某對公司未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，被罰款5萬元。
廣東匯卡商務服務有限公司（以下簡稱“匯卡商務”）成立于2010年02月10日，注冊資本為6600萬元。作為第三方支付機構，匯卡商務經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務（涉及許可經(jīng)營項目的除外）；信息技術咨詢服務；數(shù)據(jù)處理和存儲服務；軟件服務；電子設備工程安裝服務；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；道路貨物運輸代理；軟件開發(fā)；增值電信服務（業(yè)務種類以《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》載明內(nèi)容為準）；銀行卡收單。
值得注意的是，2023年1月，在央行公布的第五批支付牌照的第二次五年一度續(xù)期結果中，因存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，央行決定中止對匯卡商務《支付業(yè)務許可證》續(xù)展申請的審查。2023年7月，匯卡商務的支付業(yè)務許可證已到期。
據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)支付機構已收27張罰單。從機構違規(guī)類型來看，違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等為被罰主因。
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